Прозрачный четырёхэтапный маршрут: вы всегда знаете, какие документы нужны, какие решения принимаются и на каком этапе находится проект.
Зачем нам общий процесс
Корпоративный проект на Кипре почти никогда не состоит из одной формы. Регистрация, налоговые номера, substance и банк затрагивают разных адресатов с разными сроками. Если не зафиксировать порядок, клиент теряет ощущение контроля: непонятно, ждём ли мы паспорт бенефициара, ответ регистратора или письмо комплаенса.
Поэтому Cyprus Capital Law ведёт все поручения по одной рамке: Сбор, Анализ, Подача, Результат. Рамка не отменяет индивидуальности — холдинг, личное резидентство и ликвидация наполняют этапы разным содержанием, — но сохраняет одни и те же правила коммуникации и ответственности.
Ниже — подробная расшифровка. Сроки указаны осторожно: мы управляем своей работой, но не календарём Registrar of Companies, Tax Department и банков.
Четыре этапа
01
Сбор
Этап начинается с вводного звонка или встречи в Лимасоле. Мы фиксируем цели: новая компания, налоговое резидентство, наведение порядка в секретариате, банк или закрытие. Важно сразу назвать страны участников, наличие других налоговых резидентств и санкционно чувствительные элементы — лучше на берегу, чем в письме банка через два месяца.
Параллельно открываем внутреннее AML-досье практики. Идентифицируем бенефициаров, запрашиваем паспорта, подтверждения адреса, сведения об источнике средств. Если акционер — иностранное юрлицо, просим выписку, схему группы и, при необходимости, апостиль.
идентификация всех контролирующих лиц и директоров;
перечень уже существующих компаний и лицензий;
черновик названия и описание деятельности;
согласие на обработку данных и, при необходимости, NDA.
02
Анализ
На анализе мы не «продаём пакет», а проверяем, живёт ли запрос в кипрском праве и в банковской реальности. Смотрим налоговое резидентство физических лиц, место эффективного управления компании, применимость DTT, необходимость VAT и разумный объём substance.
Результат этапа — письменный план: структура, развилки, ограничения, ориентировочная последовательность подач и коммерческие условия. Если модель слабая — например, компания без деятельности при запросе на DTT, — мы предлагаем либо усилить присутствие, либо не тратить время.
сравнение вариантов (новая Ltd / редомициляция / только личный статус);
список органов и третьих сторон, от которых зависит итог;
смета этапов: что входит, что оплачивается отдельно;
список недостающих документов до подачи.
03
Подача
Мы готовим формы, корпоративные решения и сопроводительные письма. Подаём пакет в Registrar of Companies, налоговую службу, а если поручение включает банк — направляем KYC-файл и отвечаем на дополнительные вопросы. Клиент видит, что именно ушло и какого ответа ждём.
На этом этапе дисциплина коммуникаций критична. Запрос регистратора о неясном адресе директора или вопрос банка об источнике первого платежа нельзя «оставить на потом»: окно ответа бывает коротким. Мы пишем вам в тот же рабочий день, когда приходит запрос, и держим единую папку статусов.
Подпункты подачи
финальная вычитка форм и сверка имён с паспортами;
подписание: оригинал, доверенность или квалифицированная подпись;
регистрация отправки и входящих номеров;
ответы на уточнения ведомств и комплаенса;
эскалация, если документ завис дольше обычного ориентира.
04
Результат
Результат — не абстрактное «готово», а комплект: сертификаты, налоговые номера, реестры, календарь обязанностей, рекомендации по substance и, если удалось, подтверждение подачи в банк. Мы проводим передачу досье и объясняем, какие даты нельзя пропустить в ближайший год.
Если орган или банк отказал, результат всё равно формализуем: причины, насколько их можно исправить, стоит ли менять институт или модель. Мы не исчезаем в момент неприятного письма — это часть поручения, а не отдельная «услуга утешения».
Подпункты результата
электронный и, по запросу, бумажный корпоративный комплект;
календарь annual return, налоговых и substance-контрольных точек;
предложение о дальнейшем секретариате или налоговом сопровождении;
архивные правила: что хранить и как долго;
закрывающие документы по гонорару этапа.
Список документов
Ниже — ядро, которое требуется почти в каждом корпоративном проекте. Для резидентства добавляется календарь пребывания; для банка — источник богатства; для ликвидации — сверка с кредиторами.
паспорта и proof of address бенефициаров, акционеров и директоров;
описание источника средств и капитала с подтверждающими приложениями;
схема группы, если есть иностранные юрлица;
проект деятельности и география контрагентов;
для действующей компании — сертификаты, устав, последний annual return;
доверенности, если подписание идёт удалённо;
переводы и апостили документов из третьих стран.
Мы не просим выкладывать в форму на сайте сканы паспортов и выписки. Первичный контакт — краткое описание задачи; полный пакет передаём по защищённому каналу после идентификации.
Таймлайн
Ориентиры, а не обещания. Фактические интервалы сдвигаются, если не хватает апостиля, ведомство запрашивает уточнение или банк ставит заявку в усиленную проверку.
Дни 1–5 · Сбор
Звонок, анкета, список документов, внутренний AML. Быстрее, если все контролирующие лица на связи.
Дни 5–15 · Анализ
Письменный план и смета. Сложнее, если несколько налоговых резидентств или запутанная группа.
Далее · Подача
Регистрация Ltd ориентировочно от нескольких рабочих дней до пары недель после полного пакета. Налоги и банк — отдельно и обычно дольше.
Финиш · Результат
Передача досье и календарь. Секретариат переходит в годовой цикл, если вы остаётесь на сопровождении.
Ожидания по коммуникации
У проекта один ведущий юрист и понятные каналы: email, телефон и согласованный мессенджер. Мы не обсуждаем детали дела в открытых чатах с неизвестными номерами. Ответ на рабочее письмо в рабочие часы Лимасола — как правило, в тот же или следующий рабочий день; если вопрос требует изучения реестра или перевода, обозначаем срок.
Раз в ключевой вехе — окончание сбора, утверждение плана, подача, получение сертификатов — вы получаете короткое статусное письмо: что сделано, что ждём, что нужно от вас. Это избавляет от ощущения тишины, когда ведомство просто рассматривает пакет.
Срочные запросы банка или регистратора помечаем как приоритетные. Просим и вас так же относиться к нашим запросам документов: простой на стороне клиента мы не маскируем под «задержку Кипра».
Встречи возможны в офисе на Spyrou Kyprianou Ave 84 и онлайн. Для онлайн-встреч направляем повестку заранее. Записи разговоров не ведём без отдельной договорённости. Конфиденциальность опирается на адвокатскую тайну и политику обработки данных.
Если в проекте участвуют ваш аудитор, иностранный советник или семейный офис, мы готовы к трёхсторонним созвонам при вашем поручении. Без поручения третьим лицам сведения не раскрываем.
Один
ведущий юрист
Письменный
план до старта
Фикс
этапов по согласованию
NDA
и адвокатская тайна
Консультация
Начнём со сбора фактов и плана
Расскажите о проекте — мы ответим в рабочее время, предложим формат консультации и список документов для старта. Все обращения конфиденциальны.
